金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法,金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法2022

admin 42 2024-04-04 12:40:11

金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法

第六条 金融机构应当在总部层面对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排,制定反洗钱和反恐怖融资信息共享制度和程序,以保证客户尽职调查、洗钱和恐怖融资风险管理工作有效开展。

月21日晚间,中国人民银行、银保监会、证监会发布公告称,原定2022年3月1日起施行的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(下称《办法》)因技术原因暂缓施行。相关业务按原规定办理。

中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》(以下简称《办法》),自2022年3月1日起施行。

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