金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法,金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法2022
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 第六条 金融机构应当在总部层面对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排,制定反洗钱和反恐怖融资信息共享制度和程序,...
金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法 第六条 金融机构应当在总部层面对客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存工作作出统一部署或者安排,制定反洗钱和反恐怖融资信息共享制度和程序,...